Мошенничество в жкх, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

Частная собственность на недвижимость потребовала передачи обслуживания многоквартирных домов также в частные руки. Сегодня вся сфера ЖКХ в России передана управляющим компаниям.

Это выгодный бизнес, с гарантированной прибылью, но некоторым владельцам таких компаний, оказывается мало тех денег, что они могут получить законно.

А учитывая, что обслуживание коммунальных объектов даёт возможность легко и много заработать на обмане, то руководство УК этим активно пользуется.

Нюансы мошенничества

Основная специфика нелегального заработка в сфере ЖКХ связана со сложностями в доказывании мошенничества. Поскольку управляющая компания действительно выполняет работы по обслуживанию дома, то очень сложно документально подтвердить факт отличия объёма выполненных работ и заявленных в отчётных документах. А именно на этом несоответствии основаны приписки в квитанциях ЖКХ.

Кроме того, нередко для мошенничества в ЖКХ создаются фирмы-однодневки, которые выступают в роли контрагента по договорам на выполнение определённых работ. Получив деньги, фирму просто ликвидируют. Доказать, что это было сделано по сговору с директором управляющей компании, перечислившей деньги, крайне сложно.

Для этого нужно иметь документальное подтверждение того, что эта фирма-контрагент изначально не могла выполнить работы, за которые получала деньги, и что директор УК об этом знал. На практике, таких доказательств обычно не существует.

Как обманывают жильцов?

Мошенничеством могут заниматься, как должностные лица, так и рядовые работники, и даже посторонние люди. Среди субъектов мошенничества в ЖКХ выделяют:

  • Сотрудников и владельцев управляющей компании.
  • Руководство товарищества жильцов.
  • Третьих лиц.
  • Квартиросъёмщиков.

Распространены следующие схемы мошеннических действий:

  • Приписки в квитанциях на оплату услуг и работ.
  • Несоответствие оплаты и объёма выполненных работ.
  • Присвоение разницы между реальным и нормативным расходом энергоресурсов.
  • Подделка платёжных документов.
  • Использование платежей в личных целях.
  • Банкротство управляющей компании с переводом всех денег на счета фирм-однодневок. Их также ликвидируют вслед за управляющей компанией.

Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

Многие методы обмана предполагают, что жильцы не владеют знаниями, позволяющими оценить произведённые работы и их реальную стоимость. К тому же часто люди просто оплачивают все квитанции, найденные в почтовом ящике, и не смотрят за что конкретно они платят.

Обман со стороны управляющих компаний

Хотя мошенничеством в ЖКХ занимаются и посторонние люди, именно работники управляющих компаний имеют больше всего возможностей для этого. Их главное преимущество в том, что большинство схем обмана легко прикрыть реальными работами.

Нереальная стоимость работ

Жильцы, как правило, не могут точно определить стоимость тех или иных работ по обслуживанию дома. Компания-исполнитель всегда может объяснить стоимость ставкой прибыли, подорожанием материалов или их заявленным качеством. Всё это может быть подтверждено бухгалтерской отчётностью так, что подкопаться будет крайне сложно.

Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

В результате таких действий до 50% денег, выделенных на капитальный ремонт, могут стать прибылью УК, хотя по документам она будет значительно меньше.

Мошенничество с постоянными работами

Обслуживание дома и окружающей его территории предполагает выполнение ряда работ из месяца в месяц. Управляющая компания составляет годовой график таких работ и их смету.

При достаточно небольших приписках в квитанции за такие работы, подавляющее большинство жильцов не заподозрит обман. Тем временем, даже получение дополнительных 100 рублей с квартиры, с целого дома превратится в тысячи рублей.

А на балансе УК обычно несколько многоквартирных домов.

Манипуляции с нормами расхода энергоресурсов

В большинстве домов отсутствует общедомовое оборудование учёта расхода тепла. И управляющие компании не заинтересованы его устанавливать. Объясняется это просто – нормы расхода рассчитаны на основании возраста дома.

Но после утепления фасадов или установки новых окон самими жильцами, во многих квартирах расход снизился. И между реальными затратами энергии и нормами затрат появляется ощутимая разница, которую присваивает руководство УК.

Использование денег жильцов

Сроки перечисления платежей жильцов поставщикам энергоресурсов строго не оговорены. Нередко управляющие компании оформляют договора так, чтобы между выплатами жильцов и оплатой поставщикам был запас времени.

Кроме этого, УК могут просто затянуть перечисление денег на месяц-два. На это время деньги инвестируют для получения процентов.

Так компания зарабатывает 2-3% от вложенной суммы, что в размерах дома может составлять до 300 тысяч рублей.

Подделка квитанций

Это одна из самых простых схем мошенничества в ЖКХ. Именно поэтому ею пользуются даже те преступники, которые не имеют доступа к иным способам обмана жильцов.

Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

Обман со стороны жильцов

Не только УК или третьи лица, но и сами жильцы порой пытаются заработать нечестные деньги. Простейший способ – искажение данных измерительных приборов. Для этого:

  • Можно создать дополнительное сопротивление в механизме счётчика, из-за которого он будет вращаться медленнее.
  • Можно разобрать счётчик и изменить его показания.

Конечно, прибыль с такого мошенничества несоизмерима с той, что получает УК, но и в этом случае люди нарушают закон.

Ответственность за мошенничество в ЖКХ

Несмотря на сложность с доказательством обмана в сфере коммунального хозяйства, в суды такие дела всё же попадают. Обычно судьи трактуют их как предпринимательство с умышленным неисполнением договора. Такие действия будут квалифицированы по статье УК РФ №159.4.

Но данная статья будет применена к фактам мошенничества, произошедшим до 12 июня 2019 года. Если ущерб от действий преступников превышает 6 миллионов рублей, то им будет грозить наказание в виде лишения свободы до 5 лет с дополнительным ограничением ещё на 2 года. Срок давности по такому делу равен 6 годам.

Если же факт мошенничества произошёл после 12 июня, то он будет квалифицирован по новой редакции 159 статьи. В этом случае, если ущерб больше миллиона рублей, то тюремный срок может достигать 10 лет, как и срок давности по делу.

Жалобы на мошенников

Самый простой вариант защиты своих прав от нарушений со стороны управляющей компании – подача жалобы в Жилищную инспекцию. Но это имеет смысл только при нарушениях качества работ. Инспекция проверит УК и обяжет исправить недочёты. Мошеннические действия находятся не в её компетенции.

Ещё одна инстанция – Роспотребнадзор. Эта организация занимается защитой прав потребителя, поэтому если есть доказательства нарушения прав жильца, стоит обращаться туда.

Но дела о мошенничестве касаются нарушения уголовного законодательства. Следить за исполнением законов уполномочена Прокуратура. Поэтому именно в этот госорган стоит подавать жалобу о мошенничестве в ЖКХ. Важно подкрепить её конкретными доказательствами, на основании которых прокурор сможет провести проверку и возбудить уголовное дело в случае подтверждения нарушений закона.

Источник: https://familegal.ru/nedvizhimost/zhkx/moshennichestvo-v-zhkx/

Мошенничество в сфере коммунальных услуг: понятие, статья, подделка квитанции ЖКХ

Передача государством контроля над содержанием жилых домов и их придомовых территорий на откуп разнообразных управляющих компаний и товариществ собственников жилой площади, не могла оставить безучастными любителей легкой наживы путем обмана добровольных плательщиков.

Ведь укоренившееся за десятилетие убеждение в том, что платить за квартиру нужно без задержек, а то может произойти её отчуждение, устраняет необходимость прикладывать усилия для завладения чужими средствами, которое можно выполнить просто, напечатав нужную сумму в платежной квитанции и бросив её в почтовый ящик.

Особенности преступления

Спецификой подобных противозаконных манипуляций является их видимая законность, добровольность выполнения платежей и, как следствие, сложность установления признаков преступления.

Дело в том, что деньги могут похищаться опосредованно с использованием субподрядных фирм-однодневок, которые расформировываются по мере необходимости вместе с перечисленными средствами и невыполненными обязательствами.

Большое количество плательщиков даже при небольших приписках может приносить значимый неправедный доход директору управляющей компании или председателю ТСЖ, так как преступный умысел получается уловить только, когда жадность преобладает над осторожностью и хищения средств производятся сразу крупной суммой.

Способы мошенничества в сфере коммунальных услуг

Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

  1. По субъекту мошеннических действий, которые могут осуществляться:
    • мошенничество руководством или персоналом управляющей компании ЖКХ;
    • председателем и советом товарищества из числа жителей многоквартирного дома;
    • сторонними лицами, не имеющими отношения к содержанию и обслуживания жилья;
    • ответственными квартиросъемщиками и владельцами жилых помещений.
  2. По механизму обмана и введения в заблуждение, мошенничество в ЖКХ подразделяется на следующие виды:
    • приписки фактических затрат и/или содержания выполненных работ;
    • неисполнение, запланированных годовым планом, работ или их выполнение не в полном объеме, позволяющие достичь экономии;
    • манипуляции с приборами учета, в том числе присвоение разницы между учтенным и нормативным объемами поставленных энергоресурсов;
    • распространение фальшивых платежных документов с реквизитами злоумышленника;
    • использование поступивших платежей в собственных интересах, путем задержки оплаты услуг энергоснабжающей организации и открытия краткосрочного депозита;
    • банкротство или реорганизация после перераспределения денег по счетам подставных, одновременно прекращающих свое существование, фирм.

Управляющие компании

  • Наиболее распространенными способами присвоения денег собственников жилья, перечисляемых в качестве официальных платежей являются рассмотренные далее мошеннические схемы.
  • Следующее видео расскажет о том, что ждет управляющие компании за мошенничество в сфере жилищно-коммунальных услуг:

Приписки и завышение стоимости

Завышение фактической стоимости выполненных работ и оказанных услуг является наиболее распространенным способом обмана контрагента не только в сфере ЖКХ, но и в любой другой отрасли.

Подобное завышение нормальной величины расценок является, практически невозможным для доказательства, мошенничеством, так как всегда может быть обосновано более высокой нормой прибыли или накладными расходами.

Более прибыльным для нечистоплотных управляющих общедомовым имуществом является распределение средств, выделенных из федерального бюджета и некоммерческого фонда для проведения капитального ремонта.

Материалы при этом используются самые дешевые и зачастую некачественные, а исполнителями работ являются нелегальные мигранты, к тому же часть сметных объемов не исполняется вовсе, по причине их скрытого характера и невозможности проверки.

Неисполнение работ и «липовые» акты

Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

Простейший расчет показывает, что экономия в 100 рублей с квартиры в стандартной «хрущевке» с 90 квартирами, позволяет получить неучтенный доход в 9000 рублей, который увеличивается пропорционально количеству обслуживаемых объектов жилого фонда. И может превышать 100 тыс. рублей ежемесячно или 1 млн. рублей в год, что уже классифицируется как тяжкое преступление.

Доказать подобное мошенничество также достаточно трудно, потому что все работы подкрепляются завизированными актами выполненных работ и несмотря на то, что подписи принадлежат опустившимся лицам из числа жильцов, этого достаточно чтобы соблюсти видимую законность.

Разница между счетчиком и нормативом

Нежелание управляющих компаний устанавливать домовые узлы учета тепловой энергии обоснованы не столько высокой стоимостью необходимого комплекта оборудования, которая превышает 100 тыс. рублей, сколько открывающимися для мошенничества возможностями.

Так как многие собственники квартир делают ремонт, устанавливая пластиковые окна и монтируя алюминиевые радиаторы отопления, снижая тем самым потребление тепла, которое не учитывается в платежных документах, ведь норматив рассчитывается исходя из возраста и типа жилой постройки.

В то же время показания магистральных счетчиков, по которым управляющая компания платит теплоснабжающей организации, снижаются, в результате чего образуется неучтенная разница, присваиваемая нечистоплотными управленцами.

Аналогичного эффекта можно достичь и в отношении поставки других энергоносителей, в качестве которых может выступать холодная и горячая вода или природный газ, при этом обязательным условием для извлечения мошенниками прибыли является отсутствие внутриквартирных приборов учета соответствующего ресурса.

Читайте также:  Как купить квартиру в ипотеку и не совершить ошибок?

Деньги в оборот

Отсутствие строгой отчетности перед плательщиками предоставляет возможность руководству управляющей компании инвестировать, полученные от жильцов платежи на небольшой период в 2 – 3 месяца, получив при этом 2 – 3 % от суммы, которая для той же «хрущевки» с 90 квартирами в отопительный сезон составит около 300 тыс. рублей, позволив достичь ежеквартального обогащения в 9000 рублей.

Известный адвокат расскажет о том, каких мошеннических действий стоит опасаться от работников ЖКХ и о том, как себя обезопасить от них:

Как мошенники подделывают квитанции ЖКХ?

Относительная доступность почтовых ящиков в подъездах жилых домов делает возможным изъятие или фотографирование платежных документов, расчетный счет в которых, также, как и штрих-код предназначенный для считывания реквизитов получателя платежа, может быть заменен на данные злоумышленников.

Помимо подделывания настоящих квитанций, существует практика изготовления схожих по форме и содержанию платежных документов, содержащих название лже-управляющей компании, её расчетный счет и наименование услуги, которая ассоциируется у потребителя с ЖКХ.

Несмотря на кажущуюся очевидность того, что оплачивать квитанции, отличающиеся от обычного перечня, не следует, всегда находятся законопослушные граждане, которые оплачивают все поступающие для оплаты счета.

Имеются прецеденты подобных преступлений, принесших мошенникам не одну сотню тысяч дохода.

Другие преступные схемы

Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

  • создания дополнительного сопротивления механического или электрического характера, замедляющего вращение механизмов или искажающего электронный сигнал;
  • скручивания показаний различными способами, с разборкой прибора учета и без вскрытия.

Наказание и ответственность

Судебная практика классифицирует мошенничество в области ЖКХ, как предпринимательскую деятельность с признаками умышленного неисполнения договора сторон, а значит подпадающую под действие статьи 159.4 УК РФ.

  • Если факт обмана квартиросъемщиков и собственников жилых помещений установлен до 12 июня текущего года, то преступникам повезло так как они подлежат рассмотрению в контексте существующей редакции ст. 159.4, которая, в худшем случае, предусматривает заключение под стражу на срок до пяти лет с последующим двухлетним надзором со стороны полиции. Ущерб при этом должен превысить 6 млн. рублей, а срок давности составляет 6 лет.
  • Более позднее преступление будет рассмотрено под призмой ст. 159, которая позволяет суду назначить десятилетнее пребывание в местах лишения свободы за ущерб, превысивший 1 млн. рублей и срок давности определится 10 годами.

Более подробно о способах защитить себя от мошенничества в сфере ЖКХ расскажет следующий видеосюжет:

Источник: http://ugolovka.com/prestupleniya/sobstvennost/moshennichestvo/v-sfere-kommunalnyh-uslug.html

Уголовная ответственность: за что могут привлечь к ответственности УК, ЖСК и ЖСК в 2019-2020 гг. – gkhhelp.ru

Как правило на семинара в интернете говорят нам в основном об административных наказаниях управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и руководителей этих организаций за нарушения при осуществлении управления МКД. Но  мало кто напоминает руководителям и Управляющим Организациям о том, что при выявлении различных правонарушений могут применять не только административные меры наказания, но и уголовные!

Сегодня мы хотим подробно разъяснить тему ответственности руководителей Управляющих Организация сферы ЖКХ с точки зрения уголовного наказаний: за что могут привлечь руководителя УО и УК, ТСЖ, ЖСК к уголовному наказанию?

Административные правонарушения в России строго регламентируются КоАП РФ и ЖК РФ  и ,наверняка, все руководители и председатели, знакомы как с перечнем правонарушений, так и с соответствующими штрафными санкциями. Уголовная ответственность в сфере ЖКХ при осуществлении деятельности по управлению МКД наступает реже.

Юристы ЖКХ-Проф подготовили для вас перечень деяний, за которые УК, ТСЖ и ЖСК, в том числе и их руководители, могут быть привлечены к уголовной ответственности в 2019-2020 гг..

В соответствии с нормами УК РФ уголовная ответственность может наступить как по общим основаниям для всех физических лиц в РФ, так и при совершении действий (или бездействий), связанных конкретно с деятельностью по управлению жилыми домами. Мы рассмотрим подробнее ответственность и наказания, связанные именно с профессиональным управлением многоквартирных домов:

1.       Подделка протоколов и решений общих собраний собственников

Большинство руководителей и председателей знают о том, что подделка протоколов и/или решений собственников на общем собрании подлежит уголовной ответственности, – ч.ч. 1 ст. 327 УК РФ. 

Ответственность руководителя УО:

Подделка, изготовление или оборот поддельных документов в соответствии с действующим законодательством карается принудительными работами или лишением свободны на срок от нескольких месяцев до 4 лет. А также мерой пресечения может быть штраф в размере до 80 тыс.рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.

2.       Ненадлежащее исполнение обязанностей и причинение крупного ущерба или вреда здоровью в связи с этим

Нередко наказывают руководителей УК, ТСЖ и ЖСК за причинения тяжкого вреда здоровью или смерти физ.лицам по причине того, что УО ненадлежащим образом выполняла обязанности по содержанию и ремонту МКД.

Примеры знакомы всем: гибель людей из-за неисправности лифта, обрушения балконной плиты, сход льда или снега с крыш (что особо часто случается в Санкт-Петербурге).

Ответственность руководителя УО:

Если был причинен тяжкий вред здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ) руководителю или председателю грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 6 месяцев, либо обязательные работы на срок до 48 часов, исправительные работы на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 3 лет.

Если из-за ненадлежащего выполнения обязанностей по содержанию и ремонту МКД кто-то погиб, то судить руководителя УО будут по ч. 2 ст. 109 или ч. 3 ст. 238 УК РФ. Наказываются данные преступления по разному в зависимости от степени ущерба и количества пострадавших лиц.

Ответственность руководителя УО:Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

исправительные или принудительными работы на срок до 4 лет, либо ограничение или лишение свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью как на определенный срок, так и без такового.

Если УО отключила в квартире электроэнергию и это стало причиной крупного ущерба имуществу собственников или всего дома, причинило тяжкий вред здоровью или, что еще хуже, привело к смерти человека, то руководителя или председателя будут судить по ч.ч. 1, 2 ст. 215.1 УК РФ. Важное условие: судом должно быть установлено, что действия УО по отключению/ограничению КУ были незаконными и именно они привели к ущербу.

3.       Присвоение имущества собственников или платежей за ЖКУ

Руководители и/или сотрудники управляющих организаций, в том числе ТСЖ и ЖСК также могут быть привлечены уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством по статье мошенничество.

Самыми частыми преступлениями оказываются махинации, связанные с ОИ собственников, его ремонтом, а также расходованием средств, оплаченных собственниками за КУ и капремонт. Данные преступления попадают под статью мошенничество с использованием служебного положения – ч. 3 ст. 159 УК РФ.   

Если преднамеренное неисполнение договоров стало причиной ущерба дому в крупном (от 3 млн рублей) или особо крупном (от 12 млн руб.) размере, то ответственность судом будет определена по ч.ч. 5, 6, 7 ст. 159 УК РФ.

Также  УО могут попасть под уголовную ответственность при управлении многоквартирными домами за присвоение или растрату имущества собственников, их денежных средств с использованием служебного положения.

Это может быть как присвоение платежей собственников за ЖКУ, так и продажа каких-либо элементов или объектов, входящих в состав общего имущества собственников, заключение заведомо невыгодных сделок.

Пример: На УО завели уголовное дело за хищение денежных средств собственников. Виновного осудят по ч.ч. 3, 4 ст. 160 УК РФ.

Ответственность руководителя УО:

Штраф до 120 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 1 года, либо обязательными или исправительными работами на срок от 360 часов до 1 года, ограничением свободы до 2 лет, принудительными работами до 2 лет лет, либо арестом до 4 месяцев или лишением свободы до 2лет. 

4.       Деятельность УО без лицензии и уклонение от уплаты долгов

Руководителей или председателей управляющих организаций могут осудить, если УО, возглавляемая им, занималась управлением МКД без лицензии.

Если УК, ТСЖ или ЖСК собирала с собственников платежи и получила от своей незаконной деятельности доход или причинила ущерб свыше 2,25 млн рублей, то ответственность попадает под ч. 1 ст. 171 УК РФ в случае.

Если сумма ущерба в итоге превысила 9 млн рублей, то обвинители будут апеллировать к ч. 2 ст. 171 УК РФ.Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

  • Ответственность руководителя УО:
  • штраф от 100 до 500 тыс руб или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 1-3 лет, принудительными работами или лишением свободы до 5 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 мес.
  • Не стоит забывать, что руководителя УК или председателя ТСЖ/ЖСК могут наказать по этим статьям за иную деятельность без получения лицензии на определенный вид деятельности, принесшую большую прибыль: на вывоз ТБО,  обслуживание лифтового оборудования или оборудования пожарной безопасности и пр.

Также все вы хорошо знаете, что за УО могут лишить лицензии за непогашение долгов перед РСО . Однако мало кто помнит, что уклонение от уплаты долга в сумме более 2,25 млн рублей после того, как задолженность был уже подтверждена в судебном порядке, руководителя организации могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 177 УК РФ.

Ответственность руководителя УО:

штраф до 200 тыс.рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, обязательными работами на срок до 480 часов или принудительными работами до 2 лет, арестом или лишением свободы на срок до 2 лет.

5.       Проникновение в квартиру без разрешения проживающих

Сотрудникам УК, ЖСК или ТСЖ в некоторых ситуациях необходимо попасть в квартиры собственников: например, для осмотра общедомовых коммуникаций, которые проходят через квартиры, для проверки приборов учёта. Они имеют на это право согласно пп. «б» п. 32, «е» п. 34 ПП РФ № 354. Однако УО не имеют право врываться в квартиры без разрешения их собственников.

Читайте также:  Можно ли прописать ребёнка без согласия отца, нюансы прописки ребёнка, закон о согласии родителей на прописку ребёнка

Если сотрудники УО проникли в квартиру без разрешения собственника, то законодательство расценивает действия сотрудников как незаконное проникновение в жилое помещение против воли проживающих с использованием служебного положения – ч. 3 ст. 139 УК РФ.Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

Ответственность:

штраф до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 мес, либо обязательными работами на срок до 360 часов, исправительными работами на срок до 1 года или арестом на срок до 3 месяцев.

6.       Нарушение требований безопасного проживания в доме из-за действий или бездействия УО

Как мы все помним, УК, ЖСК и ТСЖ отвечают за содержание и ремонт ОИ в МКД, а также за создание условий для безопасного проживания люде. Если же из-за ненадлежащего исполнения УО своих обязанностей произошёл несчастный случай, в результате которого сильно пострадали или даже погибли жители дома, руководитель и сотрудники УО будут наказаны по УК РФ.

Нарушение требований безопасности при проведении строительных работ: При проведении ремонтных работ в доме на человека/людей обрушились строительные леса, возведённые для ремонта фасада дома, или он/они отравились газом, парами красок, что причинило тяжкий вред здоровью.  К негативным последствиям относят потерю слуха, зрения, психические расстройства, утрату трудоспособности и пр. Судить ответственных будут по ч.ч. 1–3 ст. 216 УК РФ.

Требований пожарной безопасности: В соответствии с договором управления УО отвечает за пожарную безопасность в доме, в том числе следит за тем, чтобы не были захламлены коридоры, пожарные выходы, открывались входные двери, в надлежащем состоянии содержалась электропроводка в доме и пр. Если в доме случится пожар, огонь причинит значительный ущерб имуществу/здоровью людей, кто-то погибнет, и вина УО в этом будет доказана, то судить виновных будут по ч.ч. 1–3 ст. 219 УК РФ

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил: Руководителя и сотрудников УО будут судить по УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил в случае распространение в доме или на придомовой территории крыс, которые являются переносчиками опасных заболеваний. Если это станет причиной массового заболевания или отравления людей, то УО, не принявшую вовремя мер по дератизации, ждёт наказание по ч.ч. 1, 2 ст. 236 УК РФ.

Ответственность:

Штраф до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, ограничением свободы до 3 лет, принудительными работами или лишением свободы до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

Уголовная ответственность в отношении руководителей УО предусмотрена дополнительно в том случае, если они не исполнили требования вступившего в силу судебного акта или препятствовали их исполнению (ст. 315 УК РФ).

Главной особенностью почти всех ситуаций, когда руководителям УК, ТСЖ и ЖСК грозит уголовная ответственность за их действие/бездействие при управлении УО и МКД, является причинение ущерба в крупном и особо крупном размере,причинение вреда здоровью или же смерть одного или более лиц. При этом использование сотрудниками своего служебного положения при совершении противоправных действий отягчает их вину и делает наказание за них более строгим. УК РФ по указанным выше преступлениям предусмотрены разные виды наказаний.

Специалисты ЖКХ-Проф помогают руководителям управляющих организаций как Санкт-Петербурга, так и др.городов России избежать уголовной ответственности с помощью предварительных и своевременных консультаций.

Для записи на личную консультацию по самым сложным вопросам звоните по тел. +7 812 327-09-10 или по эл.почте info@gkhhelp.ru

Источник: http://gkhhelp.ru/documents/articles/14664.html

Мошенничество в ЖКХ

За период советской истории люди привыкли к государственной собственности на недвижимость и, соответственно, к государственным организациям ЖКХ, которые обслуживали дома и прилегающую к ним территорию.

Но сегодня вся эта сфера передана частным управляющим компаниям. И у недобросовестных директоров таких фирм появились возможности лёгкой наживы на жильцах.

О том, как именно обманывают в сфере ЖКХ и как этого избежать, расскажем в этой статье.

Особенности мошенничества в ЖКХ

Главным нюансом такого рода обмана является его видимое следование закону. Управляющая компания, выполняя свою работу, имеет право рассылать жильцам квитанции на оплату этих услуг. Приписки в суммах квитанции могут быть невелики и незаметны для большинства жильцов. Соответственно, никто не обращает внимания на такой обман и не жалуется в контролирующие органы.

Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

Схемы мошенничества в сфере коммунальных услуг

В зависимости от того, кто осуществляет мошеннические действия, обман в сфере ЖКХ бывает с участием:

  • Руководства и работников управляющей компании.
  • Председателя и совета товарищества.
  • Посторонних лиц.
  • Ответственных квартиросъёмщиков.

Среди схем мошенничества наиболее часто встречаются:

  • Приписки стоимости работ.
  • Их невыполнение или частичное выполнение работ, в размере, несоответствующем сумме оплаты.
  • Разница между учтёнными и нормативными расходами энергоресурсов, которой достигают при помощи манипуляций со счётчиками.
  • Создание фальшивых платёжных документов.
  • Задержка перечисления платежей поставщикам ресурсов и услуг, чтобы использовать эти деньги для кратковременного инвестирования.
  • Банкротство УК после перевода денег на счета фирм-однодневок, которые закрывают одновременно с закрытием основной управляющей компании.

Большая часть этих методов основана на доверчивости граждан и их экономической безграмотности. И хотя, некоторые жильцы внимательно изучают платёжные квитанции и смотрят на соответствие заявленных сумм проводимым работам, большинство просто послушно оплачивают присланные счета.

Мошенничество управляющих компаний

Учитывая множество простых способов, которые доступны именно этим фирмам для получения незаконной прибыли, то неудивительно, что в большинстве случаев мошенничества в ЖКХ участвуют именно управляющие компании. Как правило, в большинстве схем мошенничества в ЖКХ задействованы управляющие компании.

Завышение стоимости и приписки

Доказать, что расценки на те или иные работы завышены, очень сложно, поскольку исполнитель работ (фирма контрагент) всегда может предоставить обоснование этих расценок, подкреплённое документально.

Капитальный ремонт за государственные деньги – это вообще «Клондайк» для управляющих компаний. Ряд работ оценить невозможно в принципе, так как после окончания всего ремонта их не видно. Кроме этого, компании существенно экономят на закупке более дешёвых (и часто некачественных) материалов, а также найме неоформленных официально рабочих бригад.

Итогом такой схемы мошенничества в ЖКХ становится получение руководством управляющей компании до 50% суммы, выделенной на капитальный ремонт.

Мошенничество с видами работ и их оформлением

Ежегодно компании в сфере ЖКХ составляют планы работ по обслуживанию коммуникаций дома и уборке придомовой территории. Согласно плану есть объём ежемесячных работ, оплата которых производится жильцами. В их квитанциях также находится агентский сбор компании (около 10% от стоимости работ).

Конечно же, при расчёте стоимости в плане появляются приписки. И если они небольшие, выявить обман крайне сложно. Тем не менее даже при получении 100 рублей с квартиры в месяц, общий объём незаконной прибыли УК может достигать нескольких сотен тысяч или даже миллиона рублей (если на её балансе находится несколько многоквартирных домов).

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

  • Телефон в Москве и Московской области: +7 (499) 653-79-33
  • Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области: +7 (812) 332-54-12
  • Бесплатная горячая линия по всей России: 88006003901

Мошенничество в ЖКХ на такие суммы считается тяжким преступлением. Но поскольку все работы будут оформлены документально и подтверждены подписью кого-то из жильцов, то доказать факт обмана будет крайне сложно.

Разница показаний счётчика и норм расхода энергоресурсов

Нередко УК отказывают устанавливать общедомовые узлы контроля над расходом ресурсов. Стандартным объяснением отказа является высокая стоимость такого оборудования. Но главная причина нежелания его закупать – возможность обмануть жильцов при условии отсутствия такого оборудования.

Эта схема мошенничества в ЖКХ основана на способе расчёта расхода тепловой энергии. Нормы расхода определяются на основании возраста дома. Но поскольку сами жильцы ставят окна со стеклопакетами, а также утепляют фасад своих квартир, то реальные потери тепла существенно снижаются, а нормы остаются прежними. Вот эта разница и идёт в доход управляющей компании.

То же самое можно сделать и в случае отсутствия в квартирах счётчиков газа, воды или электричества.

Махинации с деньгами

Получая платежи за коммунальные услуги и иные работы, управляющая компании может сразу перечислить эти деньги поставщикам ресурсов и услуг, а может задержать на некоторое время, используя их в своих целях.

Это связано с отсутствием строгих требований отчётности перед жильцами. В результате, деньги на два-три месяца кладут под процент.

За это время УК может заработать с одного дома до 300 тысяч рублей (2-3% от вложенных денег).

Фиктивные квитанции ЖКХ

Такая схема мошенничества в ЖКХ очень популярна среди посторонних лиц, но и некоторые УК ею также не брезгуют.

Схема очень проста – печать платёжных документов, внешне повторяющих реальные, но с другими реквизитами. Невнимательные жильцы просто идут и оплачивают найденные в почтовом ящике квитанции.

В результате их деньги уходят на счета преступников, но вернуть их крайне сложно, поскольку для такого обмана используют банковские счета, зарегистрированные на других людей, а сами деньги с них выводят сразу после получения.

Другие схемы обмана

Описанные выше способы обмана далеко не единственные. Фантазия в этом направлении у некоторых людей работает весьма хорошо. Среди них есть и жильцы, не желающие оплачивать потраченные энергоресурсы. Поэтому они стараются изменить показания счётчиков. Это возможно сделать с помощью:

  • Дополнительного сопротивления механизма счётчика. Результатом становится замедление вращения счётчика.
  • Разборки измерительного прибора и скручивания показаний.

Мошенничество в ЖКХ, виды обмана управляющих компаний, как наказать виновного

Ответственность мошенников

Как уже сказано выше, доказать факт мошенничества в ЖКХ очень сложно. В судах такие действия обычно определяют, как предпринимательскую деятельность с умышленным неисполнением договора. Ответственность за это предусмотрена статьёй УК РФ №159.4.

При рассмотрении конкретного дела, большое значение имеет дата совершения мошеннических действий:

  • Для преступлений, совершённых до 12 июня этого года, ответственность наступит в соответствии с нынешней редакцией статьи 159.4. Наиболее тяжёлая санкция – лишение свободы на срок до 5 лет с дополнительным ограничением на 2 года. Но такое наказание применяют лишь, когда ущерб от мошеннических действий превысил 6 миллионов рублей. Срок давности по таким делам – 6 лет.
  • Для преступлений, совершённых позже 12 июня, квалификация происходит по 159-й статье. Максимальный срок заключения – 10 лет (при размере ущерба больше миллиона рублей). Срок давности также 10 лет.
Читайте также:  Срок исковой давности по наследству на недвижимость

Куда жаловаться на мошенников?

Если у жильца есть доказательства фактов мошенничества в ЖКХ со стороны управляющей компании, то стоит подавать жалобу в:

  • Жилищную инспекцию субъекта РФ.
  • Роспотребнадзор.
  • Прокуратуру.

Однако, необходимо учесть, что Жилищная инспекция занимается оценкой качества работ. После проведённой проверки, эта инстанция имеет право обязать компанию устранить недочёты, но привлечь к уголовной ответственности за мошенничество она не может.

Роспотребнадзор занимается защитой прав потребителей. А вот Прокуратура следит за выполнением законодательства. Поэтому по факту мошеннических действий нужно писать жалобу именно в Прокуратуру.

Её работники могут инициировать возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

Источник: https://ruadvocate.ru/vidy-prestuplenij/moshennichestvo-v-zhkx/

Как наказать управляющую компанию?

   Многие жильцы недовольны тем, как содержат их дома. Многочисленные сюжеты новостей на тему ЖКХ то и дело разоблачают сотрудников управляющих компаний, собирающих с жильцов многоквартирного дома деньги не на нужды дома, а себе в карман.

Собственники квартир начинают «примерять» полученную из новостных источников информацию на свои житейские проблемы и, как правило, выявляют недостатки в работе своей управляющей компании.

Выиграть суды с управляющей компанией помогут наши адвокаты: профессионально и в срок.

    Вот уже на протяжении нескольких лет деятельность компаний, управляющих многоквартирными домами, находится под пристальным вниманием государственных органов.

Результаты проводимых контролирующими органами проверок говорят о сложившейся практике грубых нарушений прав граждан.

Во многих случаях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных действующим уголовным законодательством, однако квалификация таких деяний является не простой задачей.

Уголовные дела в сфере ЖКХ

   Анализ судебно-следственной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере жилищно-коммунального хозяйства позволяет говорить о том, что наиболее часто действия виновных лиц квалифицируются по следующим статьям Уголовного кодекса РФ:

  • ст. 158 «Кража»
  • ст. 159 «Мошенничество»
  • ст. 160 «Присвоение и растрата
  • ст. 165 «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»
  • ст. 201 «Злоупотребление полномочиями»
  • ст. 285 «Злоупотребление должностными полномочиями»
  • ст. 285.1 «Нецелевое расходование бюджетных средств»
  • ст. 290 «Получение взятки»

   При этом, согласно имеющейся на сегодняшний день судебной практике, по ст. 160, 201 УК РФ велик удельный вес оправдательных решений. Поэтому так часто к нам обращаются с вопросом: как привлечь председателя ТСЖ к уголовной ответственности?

Как привлечь управляющую компанию к уголовной ответственности?

   Поводом для возбуждения уголовного дела против должностного лица управляющей компании может являться заявление физического лица о фактах хищения денежных средств или иного имущества в сфере.

При этом под должностным лицом следует понимать физическое лицо, выполняющее управленческие, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в компании по управлению многоквартирным домом.

   Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие в достаточном количестве фактов, указывающих на признаки того или иного преступления. Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела нужно:

  1. истребовать документы и получить объяснения, подтверждающие либо опровергающие факты, изложенные в заявлении;
  2. изучить законодательную базу по данному вопросу;
  3. проанализировать деятельность должностных лиц управляющей компании, а также деятельность их партнеров, подрядных организаций, организаций ЖКХ, принимающих участие в процессе управления многоквартирным домом;
  4. проанализировать баланс управляющей компании, а также движение денежных средств в процессе деятельности по управлению многоквартирным домом.

   На этом этапе необходимо установить наличие либо отсутствие фактов преступления, а также способы его совершения; выявить круг лиц, причастных к совершению преступления; установить основные элементы преступления; установить размер причиненного ущерба.

   Уголовное дело будет возбуждено по жалобе на управляющую компанию в прокуратуру или иные правоохранительные органы, если будет установлен факт совершения преступления.

Заявление в прокуратуру на услуги ЖКХ

   Наряду с заявлением физического лица поводом для возбуждения уголовного дела может служить постановление прокурора о направлении материалов дела в орган предварительного расследования с целью решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Прокуратура Российской Федерации относится к категории правоохранительных органов, главной задачей которых является надзор за исполнением действующего законодательства.

Собственники жилых помещений в многоквартирном доме могут направить жалобу в органы прокуратуры на свою управляющую компанию, если:

  • она присваивает, начисляет либо неправомерно расходует денежные средства, претензия в управляющую компанию о перерасчете остается без внимания со стороны виновных лиц, что указывает на их сговор в преступлении;
  • управляющая организация бездействует либо осуществляет неправомерные действия в отношении своих обязанностей перед собственниками многоквартирного дома.

   Цель жалобы – защитить свои права. Жалоба подается тогда, когда управляющая многоквартирным домом компания не реагирует на заявления жильцов. Обращаясь в прокуратуру, собственники должны указать в жалобе, какие именно нарушения со стороны управляющей компании были зафиксированы ими. Жалоба составляется в письменной форме и может быть либо персональной, либо коллективной.

ПОЛЕЗНО: смотрите ВИДЕО, как составить жалобу о привлечении к уголовной ответственности управляющую компанию Вашего дома, пишите свой вопрос адвокату в х ролика

Коллективная жалоба жильцов дома

   Коллективная жалоба в органы прокуратуры – это документ, составленный двумя и более собственниками жилых помещений в многоквартирном доме, которые выражают недоверие действиям управляющей их домом компании и просят привлечь нарушителя к ответственности.

Коллективная жалоба первоначально подается в управляющую домом компанию.

В случае если работники организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, не приступили к устранению изложенных нарушений, коллективная жалоба передается в вышестоящие надзорные органы, в том числе и прокуратуру.

   Грамотно подойти к решению Вашего вопроса и представления Ваших интересов в суде поможет наш адвокат.

Помощь адвоката в борьбе с ТСЖ и управляющими компаниями

   В нашей юридической компании работают профессионалы, которые:

  • проведут анализ имеющихся документов для выявления факта преступления;
  • окажут консультационную поддержку;
  • помогут грамотно составить заявление в правоохранительные органы на действия по управлению домом со стороны управляющей компании;
  • будут представлять Ваши интересы в судах, в правоохранительных органах, в управляющих компаниях;
  • подскажут иные способы решения проблемы и предложат юридические услуги в данном направлении.

   Кроме того, мы выступаем в отдельных делах и на стороне защиты председателя ТСЖ и членов правления от необоснованных претензий жильцов.

Образец привлечения к уголовной ответственности жилищного кооператива Екатеринбурга

Начальнику Главного следственного управления ГУВД Свердловской области

620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 17

Начальнику Главного следственного управления МВД России по Уральскому федеральному округу

620102, г. Екатеринбург, ул. Ясная, 22 «А»

  • Следственный комитет Министерства внутренних дел Российской Федерации
  • 119049, Москва, ул. Житная, 16

Прокурору Свердловской области 620219, г. Екатеринбург, ГСП-1036, ул. Московская, 21

Заместителю генерального прокурора Российской Федерации ЗОЛОТОВУ Ю. М. 620075, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, д. 3

Генеральному прокурору Российской Федерации ЧАЙКЕ Ю.Я. 125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, 15а

От А.

г. Екатеринбург, ул. Комсомольская

ЖАЛОБА на постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении жилищного кооператива

   10 сентября 2010 г. участковым уполномоченным ОМ № 1 УВД по МО «город Екатеринбург», рассмотрев в соответствии со ст.

145 УПК РФ материал проверки КУСП № 16996 было вынесено Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Считаю, что Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в сфере ЖКХ незаконно и необоснованно.

В связи с этим, считаю, необходимым проверить его на предмет законности и отменить.

   Я являюсь собственником квартиры № в доме по ул. Комсомольской в городе Екатеринбурге.

Предоставлением услуг по коммунальному обслуживанию в данном доме занимается Жилищный кооператив, который постоянно нарушает жилищные права собственников квартир в данном доме.

Договор, который бы регламентировал отношения между ответчиком и жильцами дома в настоящее время не подписан, по причине того, что ответчик его не разработал.

    Постановлением № 307 от 23.05.2006 года утверждены Правила предоставления коммунальных услуг гражданам.

  Указанными Правилами установлен порядок расчета размера платы за коммунальные услуги (пункты 19, 21, 23 и 25), в соответствии с которым размер платы за коммунальные ресурсы периодически корректируется исполнителем.

При этом потребитель доплачивает или ему возвращается стоимость разности количества потребленной в многоквартирном доме в течение года тепловой энергии, приходящейся на жилое помещение, и общего размера платы за отопление за прошедший год по нормативам потребления тепловой энергии.

    Таким образом, ответчик раз в квартал с момента установления узлов учета тепловой энергии и холодного водоснабжения обязан был проводить корректировки размера платы за коммунальные ресурсы в соответствии с установленным нормативными актами порядком, чего ни разу не делал.

   В апреле 2010 года Прокуратурой Кировского района города Екатеринбурга была проведена проверка деятельности Жилищного кооператива. В ходе данной проверки было установлено, что в жилом доме по адресу: г. Екатеринбург, ул.

Комсомольская установлены узлы учета тепловой энергии и холодного водоснабжения. Узел учета тепловой энергии установлен 01.10.

2006 года, в связи с этим было вынесено представление с требованием произвести корректировку платы за отопление, производить формирование платежных документов в строгом соответствии с требованиями законодательства.

   Частичная корректировка была произведена, но необходимо отметить, что корректировка платы произведена только за отопление за период 2010 года, хотя должна быть за период 2006 – 2010 г. Более того, не произведена корректировка за холодное и горячее водоснабжение за период 2007 – 2010 г.

   В соответствии с ч. 3 ст. 154 ЖК РФ: «Собственники жилых домов несут расходы на их содержание и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в соответствии с договорами, заключенными с лицами, осуществляющими соответствующие виды деятельности».

   У нас нет подобного договора с ответчиком, в котором бы решался вопрос об уборке мест общего пользования.

Поэтому считаю необоснованным начисления платы за уборку МОП, так как в установленном законом порядке вопрос о заключении договора на уборку мест общего пользования не обсуждался, эти расходы и не утверждались на общем собрании собственников многоквартирного дома и не включались в плату за содержание и ремонт жилого помещения либо отдельной строкой. Следовательно, начисление ежемесячно 20 рублей за уборку МОП – абсолютно незаконно и самовольное решение ответчика. Мои выводы подтверждаются ответом Администрации г. Екатеринбурга № 01-12-324.

Источник: https://katsaylidi.ru/blog/kak-nakazat-upravlyayushhuyu-kompaniyu/

Ссылка на основную публикацию